Exemple : Comment harmoniser mon régime santé ?
L’état de la menace propose sous forme de tableau les catégories des critères d’alerte identifiés, et incluant les critères d’alerte récurrents identifiés par Tracfin en 2022-2023, ainsi qu’un tableau récapitulant les professions les plus concernées par les cas types présentés.
L’objectif est de permettre à chaque groupe de professions déclarantes de consulter directement dans le rapport les cas types qu’elles sont le plus susceptibles de rencontrer. Ils s’inscrivent dans une démarche de conceptualisation des circuits de BC-FT identifiés dans le but de mettre en exergue des clés d’analyse à même d’éclairer les déclarants et d’améliorer les pratiques déclaratives. Cette classification ne substitue pas aux obligations réglementaires en matière de LCB-FT.
Enfin, il détaille 29 cas types sous forme d’abécédaire, avec fiche explicative et schéma.
